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江苏舜天:2020年第一次临时股东大会会议文件

2020年01月14日 17:01 来源:未知 手机版

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原标题:江苏舜天:2020年第一次临时股东大会会议文件



江苏舜天股份有限公司

二零二零年第一次临时股东大会















二零二零年元月二十二日

江苏舜天股份有限公司
二零二零年第一次临时股东大会会议议程及有关事项
一、会议时间:
现场会议时间:2020年1月22日(星期三)下午14:30
网络投票时间:
1、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为2020年1月22日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
2、通过互联网投票平台的投票时间为2020年1月22日(星期三)9:15-15:00。

二、会议方式:现场投票方式,网络投票方式(上海证券交易所股东大会网
络投票系统)
三、现场会议地点:南京市软件大道21号B座1楼会议室
四、出席人员:
1、截至2020年1月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东;
2、已登记而无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是
公司的股东;
3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员;
4、公司聘请的律师。

五、会议主持:公司董事长高松先生

六、审议事项:
关于处置部分交易性金融资产的议案
七、本次股东大会由董事会秘书李焱女士负责会议记录,并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序,详见公司2020年1月
7日在上海证券交易所网站发布的“临2020-003”《关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知》。



江苏舜天股份有限公司董事会
二零二零年元月二十二日

议案:
关于处置部分交易性金融资产的议案
目前本公司持有华安证券(股票代码600909)8,932.04万股流通股股票,占
华安证券总股本的2.47%。根据对证券市场行情的分析研判,为进一步优化公司
资产流动性,公司拟在2020年内择机减持华安证券股票,最大减持数量8,932.04
万股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、交易环境决定,故目前尚无
法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司将按相关规定及时履行信息
披露义务。

本议案已经第九届董事会第十三次会议审议通过,现提交股东大会审议。董
事会同时提请股东大会授权管理层具体实施相关事项,授权期限自股东大会审议
通过之日起至2020年12月31日止,授权事项包括但不限于确定交易数量、交
易方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。


以上议案,请各位股东及股东代理人审议。



江苏舜天股份有限公司董事会
二零二零年元月二十二日

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